近日,浙江省宁波市警方破获了一起利用虚拟货币洗钱的案件,抓获一名犯罪嫌疑人。案件的金额达到了4万元。李某涉嫌在网上销售虚拟货币,收取受害人4万韩元后进行洗钱。
虚拟货币成为洗钱新途径近年来
虚拟货币交易量激增,成为不法分子洗钱的便捷途径。犯罪分子购买虚拟货币后,将其转账到其他平台或钱包,从而实现资金转移和隐匿。由于虚拟货币的交易具有匿名性,因此警方的调查非常困难。
近日,浙江省宁波市警方破获了一起利用虚拟货币洗钱的案件,抓获一名犯罪嫌疑人。案件的金额达到了4万元。李某涉嫌在网上销售虚拟货币,收取受害人4万韩元后进行洗钱。
虚拟货币交易量激增,成为不法分子洗钱的便捷途径。犯罪分子购买虚拟货币后,将其转账到其他平台或钱包,从而实现资金转移和隐匿。由于虚拟货币的交易具有匿名性,因此警方的调查非常困难。
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