今天，斯海尔托亨博斯法庭的荷兰法官宣判了 Tornado Cash的创始人之一 Alexey Pertsev涉嫌洗黑钱，他是 Tornado Cash的核心开发者。法院判决佩特瑟夫64个月徒刑。去年，由 Tornado Cash引起的 DeFi规范问题引起了业界的极大兴趣。今年， Uniswap, DeFi行业的“老大”，在其团队反复强调遵守监管的同时，却被美国证交会告上了法庭。今天，对 Tornado和 Cash Credit的定罪会对未来的 DeFi初创公司产生什么影响呢？DeFi的未来是怎样与法规并存的？
团队与合约分离，一样逃脱不了 DeFi的管制？
托纳多·卡什案的审理不断给其它加密货币服务商敲响了警钟。
美国财政部于2023年4月公布了 DeFi平台的违法财务行为评价，该评价对 DeFi平台的潜在安全隐患以及 DeFi平台被不法份子用于违法犯罪的可能性做出了深刻的剖析。三个月之后，由4名美国议员共同起草的《加密资产国家安全增强和执行法案》（Security Protection and Executive Act)，也是针对 KYC、 AML、 DeFi等方面的进一步规范。
《加密资产国家安全增强和执行法案》为 DeFi制定了一个全新的监管框架，将对 DeFi的管理与对其它加密货币的管理等同起来，并明确规定， DeFi的“所有人”都是 DeFi的“所有者”。该议案或者提到，如果 DeFi服务不能由某个人掌控，则在 DeFi项目中投资25多万美金的所有投资者都应当对 DeFi服务承担责任。
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与当前金融监管的热点问题相对应，珀特瑟夫案的争议也集中在以打击洗钱为目标的金融法规能否与以区块链为基础的金融创新以及匿名交易等理念相匹配。
3个月前 Pertsev参加了一场听证会，在这场听证会上，检察官声称，该交易的开发商没有采取足够措施来阻止罪犯使用 Tornado Cash。Pertsev的辩护辩称，公诉人应当对 Tornado Cash公司的智能合同的开放源码和自动化进行审查。“由于 Tornado Cash的用户是设计成匿名的、独立的，因此要求 Pertsev承担责任是不正确的。”
Pertsev公司的辩护律师 KeithCheng称，没有项目三方能够防止用户随意利用开放源码的智慧合同。协议的所有参与者都是独立的机构，不存在传统企业中的单一所有者。
但检方否认了这种说法，并表示科技的好处大于阻止网络平台协助罪犯和朝鲜 Lazarus集团等被制裁实体掩盖盗窃资金源头的法定责任。检察官马丁.伯雷吉说：“托纳多Cash不只是一个聪明的合同，而是一个企业。”
但是，也许是因为这个案子的争议性太大，荷兰对佩特瑟夫的审讯非常的不公开，直到佩特瑟夫被审讯的一个星期之前，检察官们都没有公布对他的指控。也以荷兰语举行了预先审讯和一连串的听证会。
尽管如此，珀特瑟夫仍获得了来自请愿书、律师们的资金筹集、以及从被攻击的交易中获得的对他的清白的证明等方面的支持。加密技术社区，特别是软件开发团体的成员对佩尔采夫被捕的行为进行了猛烈的抨击，因为这些人害怕这将会给软件开发人员的犯罪行为开出一个可怕的先例来。
此前，荷兰法庭外张贴了一张支持阿列克谢·佩特塞夫的海报。
早些时候， Tornado Cash的创始人 Roman Storm和 Roman Semenov被美国的执法部门起诉，罪名是在 Tornado Cash的运作过程中合谋洗钱，违反制裁，以及从事未经许可的资金转移，他们可能至少会被监禁20年。
斯托姆去年被逮捕，并将在9个月内受审，而塞门诺夫还没有被逮捕。Pertsev案的裁决将对 Tornado和 Cash公司的两名创始人的将来产生重大影响。
托纳多事件之后， Uniswap案件成为关注重点
事实上，继 Tornado Cash被起诉后，许多其他的加密协议拥有者也被起诉，罪名是在他们的网络上进行非法交易。比如 Uniswap，就曾经有人起诉 Uniswap的项目组，说 Uniswap的项目组默许了虚假的虚拟货币在 Uniswap的平台上流通，而这个官司，在2023年的时候，就已经被法庭驳回了。
去年末，a16z在为 FSB举办的“国际监管加密资产行为”专题会议写的一份公开信中，首先提出了对 DeFi与 CeFi的差异进行探讨，并提出了一个合适的 DeFi规范框架应该对Web3应用进行规范，而非对Web3协议进行规范（即对公司进行规范，不是对软件进行规范）。DeFi协议及其应用程序在何种程度上适用于监管环境还存在争议，不过，即使是在这种情况下，多数法学专业人士也一致认为， DeFi与美国有关联的终端（在更广泛的意义上）都必须符合美国的制裁法规定。
而在四月十一日，美国证交会在星期三警告了 Uniswap实验室，并计划在四月11日对其实施强制措施。据报道，这份“威尔斯通知”是美国证监会在采取法律行动前发给企业的一份“通知”，给企业一次反击的最后机会。目前，美国证交会对 Uniswap实验室的指控究竟是什么还不得而知。
市场对此消息非常敏感，根据交易资料， UNI股价在“被美国证券交易委员会警告”的消息下，由14美金下跌到现在的9.58美金，24个小时内跌幅超过14%。在这段时间里， UNI的代币在链上的交易量也是一路飙升，一度登上了 Dexscreener的以太币热度排行榜的第一名。
联合利华方面没有及时做出反应。Uniswap创始人 Hayden Adams证实了 Uniswap实验室已被美国证交会（SEC）警告，随后他通过一封公开信对此进行了回击。在信中， Hayden称该小组认为他们的服务是正当的，并且谴责 SEC在制定清晰、透明的监管规则方面的失败，它把注意力集中在 Uniswap和 Coinbase这两家在加密技术上出类拔萃的公司上，而放任 FTX这种“害群之马”逍遥法外。
此外，海登在其公开信中还特别指出 Uniswap是一间总部位于美国的网络公司，以此来表明其一贯遵循合规路线。同时， Hayden也表示， SEC的官司可能会打几年，他已经准备好向最高法院上诉。
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即使受到了制裁，它仍然是规模最大的加密混频器。
Tornado Cash是一个可以混合10个加密货币的保密协议，混合的主要对象是本地 ETH，它在 EtaseWeb上。在2021年7月的峰值时期， Tornado现金池合同中 ETH的数量达到了7亿多美元。
Pertsev受审一星期前，法庭公布的一项指控称，从2019年7月9日到2022年8月10日，“Pertsev与一个或者多个人在荷兰，俄罗斯，美国或者迪拜等地进行了多次洗钱”。法庭认定，帕瑟夫最起码应当对 Tornado Cash网站上的违法交易的犯罪原因表示质疑。
这份诉状列举了 Tornado Cash在多个加密交易平台上进行的将近40宗交易，涉及535,809个 ETH，这些平台包括 KuCoin、 Liquid (FTX在2022年破产之前买下了 Liquid）等。最多的175,100 ETH （5.85美元）是由 Axie Infinity公司的 Ronin所做的，这也是当时的一起加密货币失窃案。袭击者是朝鲜著名的“拉扎鲁斯”黑客组织。
2022年8月，美国财政部海外资产管制局（OFAC）将 Tornado Cash及其相关的以太币地址列入了美国特定国家清单（SDN List)，理由是美国财政部认为 Tornado Cash为朝鲜的 Lazarus所用，该 Lazarus为 Axie Infinity公司（Axie Infinity）的6.25亿美元失窃案及其它几起重要的加密货币失窃案提供了技术支持。
分析显示，截止2022年5月， Lazarus集团已将37000枚以太币（约1亿美元）转入 Tornado Cash。有专家曾表示，「某个国家政府骇客的黑钱」在托纳多Cash的智能合约中占有20%的比例。
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Tornado和 Cash对此类指控表示，尽管采取了许多措施，但仍无法防止 Lazarus集团将脏钱加入其中。毕竟， Tornado和 Cash这两个网站自身的定位就是为了让用户对自己的交易记录感到困惑。
加密社区还表示，开发人员仅仅因为编写了代码，就被美当局视为政治犯。这样的惩罚不仅仅是针对加密货币。不过，制裁对 Tornado Cash计划本身并未造成重大冲击，此后一个月内，7735多万美元的资金仍然在 Tornado Cash交易平台上流动。