卖USDT收黑钱,被召唤!
最近,上海警方接到举报称,有嫌疑人通过场外交易平台出售USDT收取黑钱。经过调查,警方发现该嫌疑人曾多次通过场外交易所出售USDT。这些USDT的资金来源不明,警方怀疑有可能是黑钱。
调查情况
目前,警方已将该嫌疑人传唤至派出所进行调查。嫌疑人供述称,他通过微信群认识了自称“币圈大佬”的人,声称可以通过USDT的买卖获取高额利润。嫌疑犯按照对方的要求出售了自己的USDT,从中获取了现金。
资金来源不明
警方的调查结果显示,币圈的巨头是骗子,他们出售的USDT都是通过不正当渠道获得的。嫌疑人出售的USDT最终汇入诈骗集团的账户,用于洗钱和资产转移。
触犯法律。
警方提醒广大市民,对USDT的买卖要慎重,一定要通过正规平台进行。不要盲目相信陌生人的话。有被骗或触犯法律的危险。根据我国刑法规定,明知是犯罪所得而转移的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。情节严重的,将被处以五年以上十年以下有期徒刑。
标签。
USDT。
黑金的。
洗钱。
这是个骗局
召唤他们。