在国内倒卖美国礼品卡的案例。
近年来，许多不法分子利用信息不对称和汇兑差价，通过非法倒卖美国礼品卡牟利。近日，江苏省无锡市人民检察院在最高人民检察院的指导下，起诉了一起特大倒卖美国礼品卡案，涉案金额高达1.2亿元，引起业界广泛关注。
隐蔽洗钱手法
犯罪团伙以海外公司名义注册多张美国礼品卡，通过国内网络平台和sns等进行大量销售。之后，他们在国外用这些礼品卡购买电子产品、奢侈品等高价值商品，再将商品运回国内销售。为了逃避监管，使用第三方支付平台或暗款将资金转移到国外，进行洗钱。
涉案金额巨大。
据了解，该犯罪团伙自2018年起从事美国礼品卡非法倒卖活动，截至案发，累计倒卖礼品卡价值1.2亿元。在此过程中，犯罪团伙获利2000余万元，严重扰乱了国内外金融秩序和市场秩序。
严惩您。
无锡市人民检察院认为，其行为已构成洗钱罪和倒卖外汇罪。在充分保障被告人诉讼权利的基础上，依法对涉案人员提起公诉。最终，法院判处主犯有期徒刑10年，并处罚金500万元。其余成员被判处5年以下有期徒刑和罚款。
相关标签:
倒卖美国礼品卡。
洗钱。
汇兑差额
不正当利益。
严惩。